سرویس خبری ایران من: جمهوری اسلامی ایران تلاش‌های گسترده‌ای در مبارزه با پولشویی انجام می‌دهد. کشور برای همکاری با استانداردهای بین‌المللی اقدامات مهمی اتخاذ کرده است. هادی خانی اقدامات ایران را در نشست گروه اوراسیا ارائه داد. ایران آمادگی خود برای تعامل سازنده با جامعه بین‌المللی اعلام کرد.
ارائه اقدامات ایران در نشست گروه اوراسیا
هادی خانی در مجمع عمومی چهل و دومین نشست گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا (EAG) سخن گفت. وی گفت: ما در این نشست ارائه‌ای در خصوص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و هوشمند رسیدگی به گزارش‌های معاملات مشکوک داشتیم. همچنین اقدامات پلیس کشورمان در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را معرفی کردیم. ما تلاش کردیم تجارب خودمان در این حوزه‌ها را با سایر اعضا به اشتراک بگذاریم.
تصویب کنوانسیون پالرمو و اقدامات قانونی
خانی به گزارش‌های جمهوری اسلامی ایران در نشست‌های قبلی خود در اجلاس‌های گروه منطقه‌ای اوراسیا اشاره کرد. وی گفت: جمهوری اسلامی ایران با هدف آگاه‌سازی کشورهای دوست اقدام می‌کند. کشور همچنین برای شناخت بیشتر FATF از اقدامات خود در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تلاش می‌کند. ایران ارائه اقدامات خود در سطح وسیع‌تری از برنامه اقدام با FATF را در دستور کار قرار داده است. این کار در قالب همکاری نزدیک با گروه مبارزه با پولشویی منطقه اوراسیا انجام می‌شود. کشور به این رویه در چارچوب ملاحظات و استانداردهای داخلی خود ادامه خواهد داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی به اقدامات جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی FATF پرداخت. وی تصریح کرد: اخیراً جمهوری اسلامی ایران با هدف همراهی با معاهدات بین‌المللی اقدام کرده است. کشور برای تسریع و تسهیل فرآیند عادی‌سازی روابط با FATF تلاش می‌کند. این اقدامات در چارچوب بیانیه این گروه مبنی بر پذیرش کنوانسیون‌های پالرمو و CFT انجام می‌شود. این موارد به‌عنوان پیش‌زمینه تعلیق اقدامات تقابلی بر ضد جمهوری اسلامی ایران عمل می‌کنند. ایران کنوانسیون پالرمو را تصویب نموده است. رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران این سند را ابلاغ کرده و به قانون اجرایی در کشور تبدیل شده است.
وی اضافه کرد: متولیان مربوطه در داخل کشور فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در خصوص کنوانسیون CFT را در دستور کار قرار داده‌اند. آنها همچنین اصلاح قوانین و مقررات داخلی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را بررسی می‌کنند. این اقدامات با هدف پوشش حداکثری توصیه‌ها و استانداردهای بین‌المللی انجام می‌شود. مسئولان تلاش می‌کنند در چارچوب قانون اساسی و قوانین داخلی کشور عمل کنند. آنها اصلاحات مورد نیاز جهت همراه‌سازی حداکثری زیرساخت‌های مقرراتی کشور با استانداردهای بین‌المللی را در کمترین زمان ممکن انجام خواهند داد.
انتظارات ایران از FATF و درخواست همکاری بین‌المللی
معاون وزیر اقتصاد به انتظارات جمهوری اسلامی ایران از گروه ویژه اقدام مالی پرداخت. وی گفت: FATF باید این تصمیم ایران و مجموعه تلاش‌های کشور را ببیند. این گروه باید اقدامات ایران در ارائه برنامه‌ها و ارسال گزارش پیشرفت برنامه اقدام را بررسی کند. FATF باید سایر اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را با نگاه متفاوت از قبل ارزیابی کند. این گروه باید موارد مذکور را مورد توجه قرار دهد. FATF باید گام‌هایی را در راستای اعتمادسازی متقابل و بهبود تعاملات فی‌مابین بردارد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی از کشورهای دوست و همسو عضو اصلی FATF درخواست کرد. وی همچنین از گروه‌های منطقه‌ای به‌ویژه گروه اوراسیا و گروه ویژه اقدام مالی خاورمیانه و شمال آفریقا (MENAFATF) خواست. این کشورها باید بر اساس روابط دوستانه و برادرانه بین ملت‌ها و دولت‌ها عمل کنند. آنها باید همکاری و همیاری لازم با جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. این همکاری جهت اعتمادسازی بیش‌ازپیش و خروج ایران از لیست کشورهای غیر همکار ضروری است. خانی در این مسیر آمادگی ایران جهت برگزاری نشست‌های دوجانبه و چندجانبه را اعلام کرد.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم از اعضای گروه‌های منطقه‌ای اوراسیا و منافاتف دعوت کرد. آنها باید با سفر به ایران و بازدید اقدامات کشور در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شرکت کنند. اعضا باید اطلاعات خود در خصوص فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران را به‌روز نمایند. آنها با شناخت کامل‌تری باید همکاری‌ها و تعاملات فی‌مابین را بازتعریف کنند. این تعاملات در مدیریت چالش‌های مرتبط با توصیه‌ها و استانداردهای FATF انجام می‌شود.
معاون وزیر اقتصاد در پایان از فرصتی که برای ارائه گوشه دیگری از اقدامات گسترده جمهوری اسلامی ایران فراهم شد تشکر کرد. این اقدامات در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در این اجلاس ارائه شد. وی همچنین از دبیرخانه و اعضای گروه منطقه‌ای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم اوراسیا تشکر کرد. این تشکر بابت کمک‌های فنی و حمایت‌های گذشته همچنین آینده بود.
نمایندگانی از ۱۹ کشور منطقه اوراسیا، خاورمیانه، آفریقا، آسیای جنوب شرقی در این نشست حضور داشتند. همچنین بیش از ۲۰ سازمان بین‌المللی در این رویداد شرکت کردند.
